İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, Payfix ödeme kuruluşunun yasadışı faaliyetleri üzerine yoğunlaştı ve 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Önemli Bulgular ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma sırasında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği tespit edildi. Kork'un, yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu belirlendi.

Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde edilen haksız kazançlarla “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi. İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına dair verilere ulaşıldı.

Yasadışı Faaliyetlerin Finansal Boyutu

Soruşturmada, Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri tespit edildi. Ayrıca, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturmak suretiyle hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları belirlendi. Bu durum, yasadışı bahis faaliyetlerinin finansal boyutunu gözler önüne serdi.

MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği belirlendi.

Gözaltı ve Mal Varlığına El Koyma İşlemleri

Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ve bu şirketlere ait toplam 114 araca yönelik el koyma tedbiri uygulandı.

Bu süreçte, toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.